De la corresponsalía de Rosario
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario -a cargo de Carlos Vera Barros, Omar Paulucci y Laura Cosidoy- condenó a cuatro años de prisión por "evasión tributaria" y "asociación ilícita" a Lorenzo Raggio, dueño de una cerealera que lleva su nombre, quien también deberá pagar una multa de 50 mil pesos y quedará inhabilitado de manera "absoluta" por el tiempo que dure la pena.
El fallo -al que tuvo acceso El Litoral- también abarca a Sergio Luis Prestera y a los contadores Sergio Anselmi y Gustavo Colusso, quienes deberán cumplir la misma pena que el titular de la emblemática cerealera al considerarlos como coautores penalmente responsables de estos delitos.>
La condena de la Justicia federal se produjo la semana pasada y está previsto que el miércoles próximo se conozcan los fundamentos del fallo dictado por los magistrados Vera Barros, Paulucci y Cosidoy. Según señalaron fuentes judiciales, en el fuero es considerado "un caso emblemático" de evasión tributaria en el sector del mercado agropecuario, y cuando tomó estado público a mediados de los '90 provocó un fuerte impacto. Hasta ahora nunca trascendió el monto total de la evasión, cuyo detalle es probable que se conozca el miércoles, cuando se lean los fundamentos de la condena. >
El caso
Esta causa se había iniciado en 1993, bajo la carátula de evasión fiscal conforme a la antigua ley tributaria, por la que se imputó a los acusados en junio del '97. Un año después Lorenzo Raggio, socio vitalicio de la Bolsa de Comercio de Rosario, tuvo que renunciar a esa institución luego de las fuertes críticas que había lanzado el entonces titular de la Administración Federal de Impuestos (Afip) Carlos Silvani, quien se quejaba de que esa entidad no tomaba medidas contra uno de sus asociados que estaba involucrado en una gigantesca defraudación.
En el marco de la causa, que inició la Afip, el juzgado federal Nº 4, entonces a cargo de Omar Digerónimo, procesó en 1997 a Raggio, Prestera, Anselmi y Colusso. En ese momento, el magistrado dictó la falta de mérito para José Aronna, Mirta Ribas, Ana Raggio de Prestera y Petrona Tamagno de Raggio.>
Luego, la defensa, a cargo de los abogados Alfredo Galbarini y Cristian Grosso, plantearon la nulidad y pidieron la preescripción de la causa, que esta semana rechazó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1. >
Los magistrados Vera Barros, Omar Paulucci y Laura Cosidoy confirmaron que los imputados de la compañía Cereales Lorenzo Raggio SA habían creado dos firmas fantasmas (Agro Food y Establecimientos Cañada Rica) para comercializar granos sin pagar IVA. Raggio compraba mercadería utilizando el CUIT de estas dos empresas, lo cual le permitía evadir el 9 por ciento de la facturación.>
En 1999 Cereales Lorenzo Raggio SA perdió su habilitación como corredora y entró en convocatoria de acreedores con un pasivo de cinco millones de dólares, la mayoría del cual estaba conformado por deuda comercial.>
En ese tiempo, medio centenar de productores de granos de Santa Fe, Córdoba y el norte argentino denunciaron que esta empresa se habría quedado con la venta de soja a terceros por unos 15 millones de dólares. Cuando la firma conducida por Lorenzo Raggio se presentó en concurso de acreedores en los Tribunales rosarinos reconoció un pasivo de cinco millones de dólares. >
