Un año después del requerimiento de la Fiscal Federal Cintia Gómez al juez del mismo fuero, Francisco Miño, comienzan a establecerse las responsabilidades penales que caen sobre la figuras de ex dirigentes y ex jugadores de Colón.
El 22 de agosto pasado, el juez federal hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía (por pedido de la Afip-DGI, con cargo al 15 de agosto y con informe acompañado) que amplió la requisitoria de instrucción y solicitó más indagatorias en la causa.
José Vignatti y Horacio Darrás ya habían sido citados para el 11 de noviembre. La novedad es que Miño citó también a declaración indagatoria a Jorge David (fallecido) para el 11 de noviembre a las 9 y a Orlando Daniel Díaz (entonces tesorero) para el mismo día pero a las 11. Por su parte, Chiementín y Esteban Fuertes (actualmente en Colón) serán indagados el 13 de noviembre a las 9 y 11 horas, respectivamente. Un día después tendrá que dar explicaciones ante el magistrado el jugador colombiano Giovanni Hernández Soto (luego transferido al Colo Colo chileno). "En todos estos casos, la Justicia entiende que la responsabilidad penal es otra, no como autores, sino como partícipes", adelantó al sitio Notife una fuente judicial.
Como se sabe, la Afip los denunció en los primeros meses del año pasado por la presunta comisión de delitos vinculados con la evasión tributaria. Los más comprometidos son los ex presidentes de la institución José Vignatti y Horacio Darrás, ex integrantes de la comisión directiva.
Para la Afip, los ex presidentes se habrían apropiado indebidamente de impuestos retenidos por el club en, principalmente, la transferencia de jugadores, sobre todo lo relativo al impuesto a las ganancias que deben declarar y tributar los deportistas.
Pero la Afip-DGI demostró en los escritos presentados a la Justicia que "directivos rojinegros ingresaron dichos montos una vez que se sintieron "acorralados" por la presión fiscal, en la mayoría de los casos, días después de los allanamientos masivos que se practicaron en domicilios particulares y en la sede del club", publicó en agosto de 2007 el mensuario Entre Líneas.
En los casos de los jugadores Giovanni Hernández y Esteban Fuertes, el organismo de recaudación fiscal presume que los jugadores sabían de las operaciones que el club realizaba con sus ganancias, además de operaciones bancarias entre cuentas de los jugadores y directivos, ubicadas en el exterior y beneficiadas por la existencia de contratos mellizos.
La Afip seguía los rastros del dinero de Colón desde Äpor lo menosÄ el 2002 y fueron de vital importancia para la causa los allanamientos realizados por la Gendarmería el 31 de enero del 2006 cuando secuestraron profusa documentación de la sede del club, de los domicilios de ex dirigentes y ex jugadores y del estudio jurídico de los abogados Benavides, asesores de la institución de barrio Centenario.