La causa Sur Finanzas sumó una nueva avanzada judicial. Este miércoles, el juez federal Luis Armella ordenó otros nueve allanamientos en la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera de Ariel Vallejo, vinculado comercialmente a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Causa Sur Finanzas
Nuevos allanamientos por presunto lavado dinero que complican a 18 clubes del fútbol argentino
El juez federal Luis Armella ordenó este miércoles otros nueve allanamientos en la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, hombre cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Los operativos se suman a las 33 requisas realizadas el martes en la AFA, la Superliga y 18 clubes.
Los procedimientos alcanzan empresas y sedes vinculadas al negocio futbolero y financiero. Entre ellas figuran Minella Stadium S.A., cuatro domicilios de Pro Entertainment S.A. —dedicada a la organización de eventos deportivos y espectáculos— y Roma Inversiones S.A., todos en la ciudad de Buenos Aires.
Al mismo tiempo se allanaron una caja de seguridad de Sur Finanzas en Lomas de Zamora y tres locales de la financiera en una galería porteña. Otro de los puntos bajo la lupa es “Lilian”, joyería y compra de oro situada en Lomas de Zamora y administrada por una firma que encabeza Maite Lorenzo, pareja de Vallejo.
El estadio Minella y la ruta del dinero
La Justicia también puso la mira en la concesión del estadio “José María Minella”, de Mar del Plata. Minella Stadium S.A. es la empresa que explota el escenario, y Armella reclamó al municipio toda la documentación del proceso licitatorio para reconstruir la trama comercial detrás del contrato.
En todos los casos, el magistrado ordenó secuestrar documentación contable, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos y cualquier elemento que pueda servir para seguir la ruta del dinero. Los operativos están a cargo de la Policía Federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
AFA, Superliga y 18 clubes bajo la lupa
Los nuevos allanamientos se suman a los 33 realizados el martes en las dos sedes de la AFA, el predio de Ezeiza, la Superliga y 18 clubes de distintas categorías, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Banfield, Barracas Central, Platense, Temperley, Los Andes, Morón, Excursionistas y Brown de Adrogué.
En varios casos se intervinieron más de una sede por institución, buscando contratos de sponsoreo, registros de préstamos y posibles movimientos irregulares. También fueron allanados el club Recreativo Estrella del Sur y su estadio, que lleva el nombre de Claudio “Chiqui” Tapia, otro símbolo del vínculo entre la financiera y el entramado del fútbol.
Lavado, evasión y poder en el fútbol argentino
El expediente que llevan Armella y la fiscal federal Cecilia Incardona nació por sospechas de maniobras con Banfield y se agrandó tras una denuncia de la DGI-ARCA. La financiera está acusada de evadir unos $3.300 millones del impuesto al cheque y de manejar más de $800.000 millones de pesos de clientes sin capacidad económica demostrable o directamente inexistentes.
No es la única investigación abierta. Sur Finanzas y Vallejo también figuran en causas por lavado de dinero en la Justicia en lo Penal Económico y por compras de dólares a tipo oficial en 2019, en pleno cepo cambiario. La combinación de fútbol, financiera y sospechas de blanqueo convirtió el caso en una de las causas más sensibles del cierre de 2025.
Mientras se multiplican los comunicados de clubes que intentan despegarse de la firma y ofrecer colaboración, la Justicia avanza sobre oficinas, cajas de seguridad y contratos. El mapa de las relaciones entre Sur Finanzas, la AFA y los dirigentes promete seguir ampliándose a medida que se abran más puertas… y más cajas fuertes.
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