El diputado nacional Hugo Storero ingresó al Congreso un proyecto de resolución mediante el cual solicita que el Poder Ejecutivo Nacional informe acerca del bloqueo preventivo impuesto por el juez Nicole Netzar, del Principado de Liechtenstein, sobre una cuenta vinculada a la empresa patagónica Austral construcciones SA atribuida al empresario Lázaro Baez, por presunto lavado de dinero.

El legislador recordó que Netzar pidió detalles al gobierno de Santa Fe sobre Austral Construcciones, firma que le vendió a la provincia 140 motoniveladoras chinas -pese a que su objeto social no le permitía la compra y venta de maquinarias viales- por unos 12 millones de dólares, lo que provocó denuncias ante la Justicia santafesina.>

Storero solicita una copia del texto del requerimiento cursado por el magistrado europeo y toda información relacionada a las acciones adoptadas a partir de dicha recepción. También quiere saber si se ha dado intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de lo dispuesto en la ley 25.246 (contra el lavado de dinero). En caso positivo, cuáles han sido las medidas adoptadas para el esclarecimiento de las situaciones irregulares o sospechosas que habrían sido objeto del requerimiento judicial.>

Requiere saber si la UIF o cualquier otro organismo fue informado de algún hecho u operación sospechosa vinculada con la licitación mencionada, considerando como operaciones sospechosas a aquellas "transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada' (ley 25.246, artículo 21°, inciso b).>

Por último, el legislador radical demanda saber si la administración pública de Santa Fe que realizó la licitación involucrada, "ha reportado la posible comisión de operaciones sospechosas o la existencia de indicios serios y graves que indiquen la necesidad de investigar el origen y destino de los fondos provenientes de dicha operación y si se ha dado intervención a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip)". >

Como se informara oportunamente, Austral Construcciones habría depositado 10 millones de dólares en una sucursal del Macro Bansud en mayo del 2006, luego las pasó al Sud Bank and Trust de Bahamas. Finalmente, esos fondos se habrían depositado a nombre de la empresa Trade 24 Limited, con sede en Seychelles, otro paraíso fiscal, en el Hypo Investment Bank de Liechtenstein, donde los bloqueó el juez.>