Récord de multas
Sanción millonaria a dos bancos por ocultar operaciones de lavado de dinero
EL HSBC acordó con las autoridades de EE.UU. pagar U$S 1.900 millones. Foto: EFE
Los británicos HSBC y Standard Chartered abonarán al gobierno de EE.UU. más de 2.500 millones de dólares. Blanqueaban dinero de los cárteles mexicanos de la droga y operaban con Irán.
Guillermo Ximenis - EFE
EFE
Los bancos británicos HSBC y Standard Chartered se comprometieron hoy a abonar al Gobierno de EEUU una sanción récord de más de 2.500 millones de dólares por tolerar operaciones de blanqueo de dinero y saltarse el veto a Irán.
HSBC confirmó un acuerdo con las autoridades estadounidenses por el que pagará una multa de 1.900 millones de dólares para cerrar la investigación sobre las operaciones de lavado de dinero que ejecutaron cárteles mexicanos de la droga durante años a través de sus filiales.
La compensación pactada entre el banco, las autoridades federales de Justicia y el Tesoro estadounidenses, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), supone una cifra récord en este tipo de casos.
La institución financiera británica, que había anunciado en noviembre la reserva de 1.500 millones de dólares para hacer frente a los gastos derivados del caso, admitió que sus controles contra el blanqueo de capitales eran demasiado débiles cuando se produjeron los movimientos fraudulentos.
“Aceptamos nuestra responsabilidad por los errores del pasado. Ya hemos dicho que lo lamentamos profundamente y lo volvemos a hacer ahora”, afirmó el presidente ejecutivo de la entidad, Stuart Gulliver, que subrayó que en los últimos años el banco “ha dado pasos concretos para enderezar aquello que no funcionaba”.
El pasado julio, el Senado de Estados Unidos divulgó un informe en el que acusaba al HSBC de no haber considerado a sus filiales mexicanas como oficinas de “alto riesgo” a pesar de “los retos que presenta el país en cuestiones de lavado de dinero y tráfico de drogas”.
El subcomité de investigaciones permanentes del Senado advirtió de que las filiales mexicanas del banco transportaron hacia Estados Unidos en vehículos blindados cerca de 7.000 millones de dólares en metálico, más que cualquier otra entidad, entre 2007 y 2008.
Las autoridades estadounidenses afirmaron además que el banco británico eludió los mecanismos para evitar transacciones con cárteles de la droga, grupos terroristas y estados vetados, incluyendo unas 25.000 operaciones con Irán durante siete años.
Entre las acciones anunciadas por el banco para reconducir la situación, el HSBC explicó que ha invertido 290 millones de dólares para mejorar sus sistemas de control de operaciones y que ha rescatado algunas primas que se pagaron a directivos en el pasado.
La entidad, cuyos movimientos estarán vigiladas durante cinco años por el Departamento de Justicia estadounidense, anunció además que ha dado carpetazo a su relación con 109 clientes de “alto riesgo”.
En paralelo a la confirmación de la multa que pagará el HSBC, el también británico Standard Chartered hizo público que abonará una sanción de 327 millones de dólares por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas.
El pasado agosto, la entidad ya asumió una multa de 340 millones de dólares por ocultar operaciones, falsear registros y obstaculizar las investigaciones sobre sus actividades en países como Irán.
El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York acusó entonces a Standard Chartered de “conspirar con el Gobierno de Irán y ocultar a las autoridades reguladoras” más de 60.000 transacciones valoradas en al menos 250.000 millones de dólares.
Las autoridades consideraron además que el banco británico, cuyo negocio se centra en Asia, África y Oriente Medio, hizo que el sistema financiero estadounidense se volviera “vulnerable a terroristas, comerciantes de armas, redes de droga y regímenes corruptos”.
Suiza busca combatir con más eficacia el blanqueo
Suiza modificará su legislación para perseguir con más eficacia el blanqueo de capitales a través de sus entidades financieras, facilitando a sus socios los datos de cuentas bancarias sospechosas de estar siendo utilizadas con este fin.
El Consejo de los Estados (cámara alta del Parlamento) aprobó hoy por 34 votos a favor y ninguno en contra una reforma que es producto de la presión internacional y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el órgano creado en 1989 para combatir el blanqueo de dinero.
Hasta la fecha, la Oficina de Comunicación sobre Blanqueo de Capitales (MROS) de Suiza no tenía la obligación de comunicar los números de cuenta solicitados por organismos extranjeros homólogos.
Según informó la agencia local ATS, la ministra de Justicia, Simonetta Sommaruga, explicó que Suiza transmitirá la información solicitada a través de informes y que las eventuales consecuencias penales seguirán estando reguladas a través de comisiones rogatorias para proteger la integridad de la plaza financiera helvética.
