Recomendaciones del Gafi
Bancos actualizarán legajos de sus clientes
Es para prevenir casos de lavado de activos. El NBSF entrega nueva tarjeta de débito gratuita.
De la redacción de El Litoral
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso la implementación de un cronograma de actualización de los legajos de los clientes de las entidades financieras. Así lo estableció mediante la resolución 68 de la UIF, publicada hoy en el Boletín Oficial, en función de las políticas de análisis de riesgo que se hubieran determinado y a los efectos de prevenir casos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
La frecuencia de esa actualización deberá ser mayor para aquellos clientes respecto de los cuales se hubiera determinado un alto riesgo, y podrá ser menor para los de bajo riesgo.
La medida, que lleva la firma del titular de la UIF, José Sbatella, señala que los sujetos obligados deberán reportar “sin demora alguna” todo hecho u operación sospechosa de financiación del terrorismo y fija un plazo máximo de 48 horas a tal fin.
En los considerandos de la resolución, se explica que de este modo se cumple con la primera de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), para un combate eficaz de los mencionados delitos a partir de medidas proporcionales a los riesgos identificados.
El NBSF renovó su tarjeta de débito
El Nuevo Banco de Santa Fe comenzó con la entrega a sus clientes de la nueva tarjeta Visa Débito en reemplazo de la tarjeta de débito Maestro, en un proceso de migración que se extenderá durante al menos un año.
Se trata de sólo un cambio de plástico que se realiza de manera muy simple y no tiene ningún costo, es decir, es totalmente gratuito.
A fin de brindar una mejor atención y no generar mayores demoras, la entrega del nuevo plástico se está realizando a los clientes que espontáneamente se presentan en las sucursales a realizar otros trámites.
El Banco recordó a sus clientes que pueden seguir percibiendo sus haberes y efectuar todas las operaciones habituales (extracciones, compras, etc.) con su tarjeta Maestro hasta el momento en que se concrete el reemplazo por la nueva tarjeta Visa.
Ayer en la Casa Gris
Bonfatti con la Mesa de Enlace
El gobernador Antonio Bonfatti recibió ayer a los integrantes de la Mesa de Enlace nacional para analizar aspectos de la coyuntura productiva del sector agroganadero. El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, manifestó que “escuchamos una serie de preocupaciones de parte de los integrantes de la Mesa de Enlace con relación a la coyuntura económica y les transmitimos que, como representante de todos los santafesinos, el gobierno provincial siempre tiene la puertas abiertas para conversar y arribar a propuestas que ayuden a mejorar la producción y el trabajo de todos”. Foto: Información Pública
El dato
Charla
- Al “Plan de Regularización Fiscal Impositiva, Aduanera y de la Seguridad Social”, se referirá el Dr. Gabriel Speró, de la Dirección Aduanera Rosario. Será mañana, a las 10.30 en la sede de la Cámara de Comercio Exterior, San Martín 2231.
