Nuevo sacudón político

Carrió denunció a Lorenzetti por enriquecimiento ilícito

La diputada oficialista se basa en documentación de la Afip sobre una cuenta en el exterior. La denuncia alcanza también al secretario de Administración de la Corte.

De la redacción de El Litoral

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La diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió, denunció al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por supuesto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se investigan.

Carrió presentó hoy una denuncia formal ante la Justicia federal contra Lorenzetti, y destacó un “sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país” por parte del presidente de la Corte. La denuncia fue radicada en el juzgado federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos -aunque hasta fin de mes Norberto Oyarbide ejerce como subrogante-, en tanto que el fiscal a cargo será Gerardo Pollicita.

Según señala la denuncia de la diputada de Cambiemos, los presuntos delitos fueron cometidos por Lorenzetti pero salpican al secretario general de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi, y hasta señala que otros funcionarios “pudieron tener participación en los hechos”.

En ese sentido, Carrió señaló un “sospechoso ocultamiento de activos financieros en el exterior del país” por parte de Lorenzetti y presentó ante la Justicia documentación proveniente de la Afip, en la que se manifiesta la percepción por parte del magistrado de rentas provenientes de un plazo fijo constituido en la filial estadounidense del banco de origen suizo Credit Suisse.

Por su parte, allegados a Lorenzetti aseguran que la denuncia de Carrió forma parte de “una maniobra política” que no debería prosperar ante la situación frágil de la Corte, que sólo cuenta con tres miembros.

Los papeles de Afip

Según el diario La Nación, en su versión web, Carrió presentó documentación de la que surge la percepción por parte de Lorenzetti de rentas provenientes de un plazo fijo constituido en la filial estadounidense del banco suizo Credit Suisse. Con posterioridad el magistrado, en pleno ejercicio de la presidencia de la Corte, regularizó las rentas fiscales ocultas en el marco de la Ley 26.476 de blanqueo de capitales.

En el caso de Marchi se resaltaron presuntas irregularidades al no haber declarado al menos un inmueble rural, detectado esto por la Afip en el llamado “Operativo Granos 2013” llevado a cabo entre abril y junio por la Dirección General de Operaciones Impositivas del Interior, el 5 de abril de 2013.

Asimismo, el administrador de la Corte omitió presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. En tanto la referida a 2012 la presentó en plazo vencido, el 27 de junio de 2013.

Carrió denunció que la firma Ratio S.A, de la que serían titulares personas allegadas al magistrado, se encuentra registrada bajo la actividad de “servicios inmobiliarios”. En su sede en la localidad de Rafaela, en la calle Sarmiento al 400, también realiza actividades Pablo Ricardo Lorenzetti hijo.

Siempre según La Nación, Olga Cossetini 1190, piso 5º, departamento 505, del lujoso barrio de Puerto Madero sería el domicilio alternativo de la empresa Ratio S.A, la que habría adquirido el inmueble a una sociedad off shore registrada en el estado de Delaware de Estados Unidos. En esa propiedad, residiría Ricardo Lorenzetti.

“Persecusión abusiva”

La documentación que presentó Carrió surge de un expediente que el ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, acompañó ante el juzgado federal Nº 12, a cargo del magistrado Sergio Torres, como parte de su derecho a defensa, tras haber sido denunciado por supuesto “abuso de autoridad” por un abogado desconocido.

Los orígenes de las actuaciones, según da cuenta la diputada nacional, se iniciaron tras la notificación por parte de la Afip en el marco del relevamiento de empleadores de personal del servicio doméstico realizado con todos los contribuyentes.

A partir de ese hecho, Daniel Marchi habría iniciado una serie de llamadas telefónicas a funcionarios del ente recaudador, en particular a Federico Toninelli, a quien incluso habría “instigado” a cesar en una “persecución abusiva”. A esta situación la Afip la negó por escrito en varias oportunidades, según detalló Carrió en la presentación.

Toninelli también por escrito refutó esas acusaciones y los abogados de la Afip se presentaron ante el juzgado de Torres a hacer su descargo. La causa se encuentra en etapa revisora por parte de la Cámara Federal de Apelaciones, luego de que Echegaray pidiera su sobreseimiento.

En la mira

• “El presidente de la Corte Suprema tiene la caja y Cristina, la Ley de Medios. Lorenzetti sólo quería sus negocios” (abril de 2013, tras el retroceso presidencial en modificaciones al Consejo de la Magistratura).

• “El Presidente de la Corte ha reconocido el más grave delito republicano que es la violación a la división de poderes. Esto es causal de Juicio Político” (noviembre de 2013, por conversaciones de Lorenzetti con el Ejecutivo sobre la ley de Medios).

• “Todos los abogados tienen que comprar el Código Civil comentado. ¿Quiénes los hacen? (Elena) Highton de Nolasco y Lorenzetti. Van a ganar millones con esto” (septiembre de 2014).

• “Lorenzetti debería sacar una acordada de la Corte en defensa del juez Fayt, en lugar de llorar por cansancio moral. Y pido que pregunten en Rafaela si Lorenzetti tiene moral” (mayo 2015).

• “Lorenzetti es un extorsionador profesional. La humillación que sufrió Fayt, fue un acuerdo entre Zannini y él. Siempre fue igual, un extorsionador serial y un especulador” (diciembre 2015).