Investigan un fraude de U$S 14 mil millones
En pleno cepo se llevaban dólares sin importar nada
La administración “K” organizó las declaraciones juradas anticipadas para evitar la fuga. Investigan si Echegaray y autoridades del BCRA usaban el mecanismo para sacar divisas a precio oficial, “truchando” parcial o totalmente las compras al exterior.
El titular de la Afip, Alberto Abad. Lo echó Néstor, lo renombró Mauricio.
Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
DyN
La Aduana detectó lo que definió como “inconsistencias” en maniobras de comercio exterior producidas entre 2012 y 2015, a través del viejo sistema de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), mediante las que se giraron divisas al exterior sin una clara justificación del ingreso de mercaderías al país.
La denuncia fue presentada ayer por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad; el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, y el subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi, en una conferencia de prensa.
Según definió Abad, “fue una manera de sacar dinero al exterior con un costo bajísimo”, e indicó que hay bancos involucrados, además de las autoridades anteriores del Banco Central, la Secretaría de Comercio, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la propia Afip.
Los posibles delitos que se investigan son contrabando penal tributario, penal aduanero y cambiario, y lavado de dinero. La Aduana detectó que el 5,71 por ciento de las DJAI que se aprobaron entre 2012 y 2015 sirvieron para comprar divisas al valor del tipo de cambio oficial de entonces y girarlas al exterior.
Ese grupo representa operaciones por valor de 14.471 millones de dólares que no tiene los documentos oficiales que justifiquen el ingreso al país de las mercaderías por la totalidad de ese monto.
Según informó Allievi, “el organismo que tenía mayor responsabilidad en la aprobación de las DJAI era la Secretaría de Comercio”, que estuvo manejada durante el período primero por Guillermo Moreno y luego por Augusto Costa. En las “inconsistencias”, tal cual definieron los funcionarios, están involucradas 17.495 empresas, pero de ellas sólo unas 7.000 muestran desvíos en los montos operados que serían justificables, de hasta el 20 por ciento.
En el otro extremo, los datos de la Afip señalan que hay 3.038 empresas que supuestamente importaron mercaderías por 907 millones de dólares, pero que nunca presentaron la documentación que avalara el ingreso de los productos al país. De ese universo, la Aduana presentó hoy una denuncia contra 55 empresas por operaciones por 395 millones de dólares que no están justificadas.
Las inconsistencias detectadas fueron girar dólares al exterior contra mercadería que nunca ingresó; girar por montos superiores a la mercadería ingresada, girar varias veces con la misma DJAI y la utilización de empresas “de cartón”.
La clave
Al revés
A pesar de que el gobierno anterior había diseñado el sistema de DJAI para limitar y controlar las importaciones, 29 mil importadores se registraron entre 2013 y 2015 para completar un padrón de 78 mil operadores. En las maniobras hay involucrados bancos, porque fueron dólares girados a través del sistema legal, y las entidades tendrían que haber reportado algunas de esas operaciones al menos como sospechosas, ante la UIF, y haber informado al BCRA que los importadores no habían presentado el ingreso de mercaderías.
17.000
empresas serán intimadas por Afip
para que expliquen en el plazo de 10 días “las diferencias” detectadas. Las que no respondan serán dadas de baja del padrón de operadores del comercio exterior.
El dato
Denuncia
La Afip presentó ante la Justicia una denuncia contra 55 empresas por los presuntos delitos de contrabando y penal cambiario, por maniobras a través de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones por U$S 395 millones. Las maniobras denunciadas están comprendidas entre el 2012 y finales del 2015, “y consistían en declarar una importación, con las DJAI comprar el dólar a precio oficial, girarlos al exterior, ingresar mercadería por mucha menos dinero del declarado o directamente, no traer nada”, explicó el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Alberto Abad.
