Investigan por lavado de dinero a las bandas de Los Monos, Medina y Zacarías

El Litoral

Corresponsalía Rosario

La Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación se presentó como querellante en la Justicia federal en tres causas de lavado de activos que involucran a la llamada banda de Los Monos, a David Delfín Zacarías y personas cercanas al asesinado en 2013, en el acceso sur, Luis Medina. La investigación se direccionó a familiares y allegados a los tres grupos. Cada uno con sus particularidades exhibían un patrimonio importante.

Más de 120 autos, unas 40 propiedades, sociedades comerciales, y sobre todo unos cuarenta supuestos testaferros de tres bandas narco –lideradas por Los Monos, Luis Medina y Delfín Zacarías– están en la mira de la Justicia federal de Rosario, luego de que la UIF se presentara como querellante y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) enviara un dossier con las “inconsistencias económicas” que involucran a más de 40 personas al juzgado federal Nº3, a cargo de Carlos Vera Barros.

Luis Medina, acribillado a fines de diciembre de 2013 junto a la modelo Justina Castelli en el acceso sur de Rosario cuando se trasladaba en un Citroën DS 3 rojo, figuraba desde 2008 en la Afip como “deudor irrecuperable”.

Vivía en una lujosa casa en el country La Pradera, en Pilar, y poseía, según el informe de la UIF, 20 autos a nombre de supuestos testaferros, entre los que figuran su ex esposa Daniela Ungaro, su ex suegro Daniel José Ungaro y Esteban Lindor Alvarado, preso en Campana por una causa iniciada por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari por robos de autos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Alvarado está sospechado de haber sido socio de Medina en el negocio narco.

A Medina se le adjudican cuatro sociedades comerciales. En un departamento en pleno microcentro de Rosario funcionaban dos empresas que tenían el mismo propietario pero fines muy disímiles. El dueño era Medina, y su ex esposa Ungaro, quienes decidieron ponerle el 4 de agosto de 2011 el nombre de la mascota que tenían a la firma que crearon para realizar operaciones financieras. Así nació Yasmín SRL, una empresa, destinada a realizar “préstamos con dinero en efectivo en el mercado de la compra y venta de automóviles”. El capital social de la firma era de 200.000 pesos y tenía sede en San Lorenzo 1067 8º piso departamento 2.

En ese mismo inmueble funcionaba otra firma con los mismos accionistas, que fue creada cinco días antes que Yasmín SRL. La razón social de la empresa Lumed era muy distinta: organización de eventos, catering y desfiles de modas.

La tercera sociedad era Lume, una agencia de autos importados ubicada en Pellegrini al 5500, donde un día después del asesinato de Medina desaparecieron más de 40 vehículos que estaban exhibidos al público.

Y la cuarta Reina Automotores, que manejaba su empleado Germán Tobo, que fue asesinado a principios de setiembre de 2014 por dos sicarios en Ovidio Lagos al 5100, frente a la Jefatura de Policía de Rosario.

El otro investigado por lavado de dinero es Delfín Zacarías, quien fue detenido junto con su familia –fueron apresadas 14 personas– en una casa en la localidad de Funes, donde la Policía Federal desbarató una de las cocinas de cocaína más grandes del país. Tenía capacidad para procesar 500 kilogramos por mes.

Antes de ser detenido, Zacarías cargaba con una denuncia del Ministerio de Seguridad de Santa Fe sobre supuesto lavado de dinero. Ahora la UIF lo tiene en la mira por la compra de más de 30 inmuebles y 50 vehículos. En este caso están sospechados de ser testaferros de Zacarías 15 personas, entre ellas su esposa Sandra Marín y sus hijos Flavia y Joel Zacarías.

Delfín, oriundo de San Lorenzo, proveía cocaína a los búnkeres de la zona norte de Rosario, en connivencia con un efectivo de la Policía Federal y otro provincial, como investigó el fiscal Juan Patricio Murray. Zacarías figura en la Afip como monotributista, con un ingreso anual de 15.000 pesos.

En un solo día, adquirió seis Chevrolet Meriva GL 1.8, con los dominios consecutivos. Además, figura como titular de dos autos de alta gama, un BMW 2011 y un Audi TT 2012, y dos motocicletas del alto valor, como son las de marca BMW, 2011 y 2012.

En torno a la banda de los Monos hay 23 personas sospechadas de actuar como testaferros. En la causa 10315/15 figuran 46 automóviles –en su mayoría de alta gama-, cuatro motocicletas y por lo menos nueve inmuebles, entre ellos, la mansión de Pérez, que el jefe de la banda registró a nombre de su pareja, Vanesa Barrios.