Buenos Aires (DyN) - El fiscal federal Guillermo Marijuán confirmó hoy que pidió la extradición de un empresario chileno acusado de encabezar, junto a un argentino, una banda de estafadores que vaciaba cuentas bancarias en el extranjero con la cooperación de agentes de la Side y la Policía Federal.
La investigación, que lleva más de dos años, consta de más de cien denuncias por el vaciamiento de cuentas que los ahorristas poseían en bancos de Suiza, los Estados Unidos y España, por una cifra superior a los siete millones de dólares. "Tenemos varios detenidos, una persona en Chile a la que estoy tratando de que la extraditen", manifestó Marijuán, con referencia al empresario Luis Miguel Casado Córdova, sindicado como el líder de la banda junto al argentino Marcelo Pizzini, quien fue detenido en diciembre de 2006.
También están involucrados un agente de la Side, traductores, un comisario, dos suboficiales de la Policía Federal y cuatro empleados de empresas telefónicas, según reportó hoy el diario La Nación.
El fiscal indicó que "hay muchas personas que tenían distintos roles en esta asociación ilícita que perpetraba estafas", y dijo que investigan las estafas junto a los Departamentos de Justicia de Estados Unidos y Suiza, que intervinieron a partir de las demandas de los damnificados a los bancos. "Esta gente identificaba a quien tenía una cuenta en el exterior, posiblemente robando sacas de correo, después localizaban su domicilio y empezaban a escuchar su teléfono, para ver cómo esta persona operaba en el exterior su cuenta", explicó el funcionario judicial.
En diálogo con radio Continental, contó que "una vez que entendían esta maniobra, la desviaban a un celular, (el damnificado) en su casa se quedaba sin teléfono fijo aunque la línea en realidad estaba funcionando, y esto lo hacían para que cuando ellos llamaran del celular al banco en el display de seguridad les apareciera el teléfono del cliente".
Los estafadores "después hacían una extracción electrónica, mandaban el dinero a otro país, a otra cuenta, y otro miembro de la banda viajaba a ese país y extraía el dinero, ya que en ese otro país abrían una cuenta", acotó.
Completó su relato narrando que "con una identidad falsa, utilizaban traductores para hablar con el banco y si el banco pedía una copia de pasaporte tenían gente dentro del Departamento de la Policía que robaba el legajo personal que queda cuando uno hace sus trámites de identificación, y le enviaban una copia del pasaporte original".
Destacó Marijuán que "la Policía Federal estuvo a la altura de las circunstancias" en la investigación, puesto que "hubo algunas personas implicadas que eran de la propia fuerza".
Respecto de los ahorristas damnificados, ratificó que "algunos tienen actividad deportiva o empresarial, pero también hay muchas personas que no han denunciado el delito por varios motivos, algunos por una cuestión fiscal", es decir, que no habían declarado el dinero ante la Afip. Otros, en cambio, no radicaron la denuncia "porque el banco les ha devuelto el dinero".