Habrían evadido 150 millones de pesos
Allanan domicilios de 48 cerealeras multinacionales
La Afip cree que armaron sociedades fantasmas para comercializar granos en negro.
De la Redacción de El Litoral
DyN
La Administración Federal de Ingresos Públicos realizó ayer 117 allanamientos en locales de firmas cerealeras multinacionales que “habrían evadido aproximadamente 150 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos en negro a través de la creación de sociedades pantalla”.
Los 117 allanamientos, que involucran a 48 empresas, fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora.
En los procedimientos simultáneos participaron 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información, informó la Afip en un comunicado. De esos allanamientos, 22 domicilios corresponden a la provincia de Santa Fe.
La Afip indicó que “para encubrir sus operaciones, las firmas multinacionales crearon ‘sociedades pantalla’ a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive utilizaron los nombres de personas fallecidas”.
“Además, utilizaron a testaferros, acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte, extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales”, añadió.
Por otra parte, la Afip informó a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones sospechosas que realizaron las “sociedades pantalla” en el sector financiero.
El 3 de noviembre de 2010, Echegaray había informado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados las líneas investigativas realizadas por la Afip sobre estas maniobras de evasión.
En esa presentación, el funcionario había especificado que estas empresas recurrieron a una planificación fiscal nociva cuando estos grupos concentrados son los que más tienen que aportar para el crecimiento de la recaudación.
También se refirió a las maniobras de las grandes exportadoras, entre ellas, el caso “Patria Cerealera”, que involucra a las firmas allanadas en el día de hoy.
“Estas empresas facturaron 290 millones de pesos en apenas 1 año y 2 meses (entre junio de 2009 y agosto de 2010)”, subrayó la Afip.
