Fueron en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos de asociación ilícita, evasión tributaria agravada y lavado de activos. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, a cargo del juez federal Federico Martín, con intervención de la Secretaría Penal y Correccional a cargo del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer.
Operativos
Múltiples allanamientos en Entre Ríos y Buenos Aires por una presunta red de evasión fiscal
Personal de Gendarmería Nacional Argentina llevó adelante este lunes un amplio despliegue con allanamientos en 18 domicilios ubicados Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se secuestraron dinero, vehículos y documentación.
La investigación cuenta además con la participación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el marco de sus competencias específicas.
Los allanamientos fueron ejecutados por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paraná” de Gendarmería Nacional, que desplegó un operativo coordinado y simultáneo en múltiples jurisdicciones. Esto implicó una planificación logística compleja y la articulación de recursos humanos y técnicos de distintas dependencias de la Fuerza.
Según se informó, la causa analiza la presunta existencia de una estructura organizada destinada a la comisión de maniobras de evasión fiscal y lavado de activos, mediante la constitución y utilización de personas jurídicas formalmente registradas, el empleo de matrículas de faena, la simulación de operaciones comerciales y la interposición de terceros, con inserción en el circuito agroganadero y frigorífico.
Del total de los procedimientos, quince se realizaron en la provincia de Entre Ríos, principalmente en la ciudad de Gualeguay y zonas aledañas, mientras que tres allanamientos se concretaron en la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ubican domicilios fiscales y legales de sociedades bajo investigación.
Resultados
Durante los operativos se procedió al secuestro de dinero en efectivo, vehículos, documentación contable y societaria, soportes digitales, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.
Todo el material incautado será sometido a análisis y peritajes técnicos con el fin de reconstruir la trazabilidad de las operaciones, determinar el flujo económico y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Fuentes vinculadas a la investigación destacaron el alcance del despliegue operativo realizado por Gendarmería Nacional, teniendo en cuenta la cantidad de objetivos, la dispersión geográfica de los domicilios allanados y la necesidad de preservar la simultaneidad de las medidas para asegurar la prueba y evitar su eventual ocultamiento o destrucción.
La causa continúa en etapa de investigación y se encuentra bajo reserva judicial. No se descarta la adopción de nuevas medidas procesales conforme avance el análisis del material secuestrado.
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