Personal de la Dirección General de Aduanas junto con la Policía Federal llevó a cabo este lunes al mediodía un fuerte operativo en el que allanó bancos y financieras en la City porteña en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas en el mercado cambiario.
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Dos detenidos
Allanaron banco bonaerenses por presuntas maniobras fraudulentas en el mercado cambiario
En total se realizaron 23 allanamientos. Detuvieron a un falso contador de Mar del Plata y a un empleado de una entidad bancaria.
15:30hs
De acuerdo a lo que indican las fuentes, personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólar oficial para luego girarlos al exterior.
El personal a cargo del procedimiento realizó 23 allanamientos y detuvo a un falso contador de Mar del Plata y a un empleado infiel de una entidad bancaria que no fue revelada. Estos adulteraron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, y ofrecían sus servicios a empresas truchas.
A través de esto, esas compañías se hacían en el exterior, en cuentas en Miami, Estados Unidos, de 5,5 millones de dólares.
El operativo se llevó a cabo tras una orden judicial de parte de un juez en lo penal económico. Así, los agentes se encargaron de los allanamientos por la investigación en las que están involucradas 30 empresas.
El personal ingresó a las sucursales bancarias y a entidades públicas. En el caso interviene el Juzgado en lo penal económico número 9 a cargo de Javier López Biscayart.
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