Personalidades mundiales involucradas en una investigación de lavado de dinero

El Litoral

Télam

Más de 11 millones de documentos secretos filtrados detallan transacciones hechas por el estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en gestión de capitales y patrimonios en ese conocido paraíso fiscal, en nombre de una larga lista de clientes, que incluye a jefes de gobierno y Estado, y personalidades de todo el mundo.

Según publican varios medios internacionales agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés), entre los clientes del citado estudio panameño figuran líderes internacionales como el presidente Putin, y el de Argentina, Macri.

De acuerdo con la investigación, conocida con el nombre Panama Papers, Macri integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas en 1998, que fue disuelta en 2009.

Como jefe de gobierno de Buenos Aires, Macri no declaró su vínculo con esta sociedad, mientras que en 2007 y 2008 declaró cuentas en Estados Unidos y otros activos en el extranjero, pero nunca especificó dónde.

El vocero de Macri, Iván Pavlovsky, dijo al ICIJ que el mandatario argentino no declaró la empresa Fleg Trading Ltd. como un activo porque no tenía ninguna participación de capital en ella y que la compañía estaba vinculada con el grupo empresarial de su familia.

“Es por esta razón que Mauricio Macri hizo de vez en cuando de administrador”, agregó.

La investigación, sustentada en los documentos filtrados y revisados por más de 370 periodistas de 76 países, también involucra entre 2010 y 2013 a Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de la Ciudad Buenos Aires durante el gobierno de Macri y actual intendente de Lanús.

Otro mencionado es el secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien estuvo activo en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas a partir de 2013, cuando ya estaba afuera de la función pública.

Otros de los clientes del estudio de abogados Mossack Fonseca que figuran en esa lista hecha pública hoy por medios internacionales son, entre otros, el futbolista Messi, la hermana del rey Juan Carlos, Pilar de Borbón, y el director de cine español Almodóvar.

Los mismos medios informan que el estudio Mossack Fonseca reaccionó comunicando a sus clientes que “por desgracia” fue objeto de un ataque informático y que los datos de sus administrados podrían haberse visto afectados.

Messi asumirá la ofensiva y presentará denuncia a quienes lo acusan

El astro del Barcelona Lionel Messi está dispuesto a presentar mañana una denuncia contra un Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y un diario alemán por la imputación acerca de que adquirió una sociedad panameña para evadir impuestos.

De acuerdo a lo revelado por diario Sport, el crack rosarino asumirá una contraofensiva en la que denunciará no sólo a la ICIJ sino también al periódico Suddeutsche Zeitung, que publicó que el capitán del seleccionado argentino adquirió Mega Star Enterprises a través de un buffet de abogados uruguayos, apenas unas horas después de que la hacienda española le imputara un fraude por 4,1 millones de euros.

Según publicó este domingo La Sexta, en el artículo "Los papeles de Panamá", Messi le dio inicio a una sociedad para ocultar sus ingresos por derechos de imagen y, de ese modo, evitó abonar impuestos por ello.

En junio de 2013, apenas un día después de haberse conocido que había evadido 4,1 millones de euros, el jugador y su padre, Jorge Messi, utilizaron un despacho uruguayo para construir una sociedad panameña con la que habrían seguido facturando sus derechos de imagen a espaldas de la Agencia tributaria.Tanto Messi como su padre efectuarán mañana la denuncia para demostrar "que nada de lo que se indica en el informe es cierto", reflejó Sport.

La Audiencia de Barcelona fijó para el martes 31 de mayo el comienzo del juicio contra Messi y su padre, Jorge, acusados de defraudar a Hacienda 4,1 millones de euros entre 2007 y 2009. Está previsto que la vista se prolongue toda la semana, hasta el 3 de junio, y se hará en una sala más grande que las habituales ante la expectativa mediática.

El delantero de Barcelona se sentará a declarar tres días después de la final de la Champions League (28 de mayo en Milán) y tres días después de que Argentina inicie su participación en la Copa América del Centenario que se jugará en diferentes ciudades de los Estados Unidos.