Terrorismo, encubrimiento y lavado de dinero: refuerzan medidas contra delitos financieros

Este jueves el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el Decreto sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo que establece nuevas medidas de prevención de delitos financieros. Tiene el objetivo de combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, según aclara el texto de la normativa.

El decreto cita los eventos ocurridos recientemente en Israel y los dos icónicos atentados de los que fue blanco la Argentina (contra la Embajada del Estado de Israel, en 1993, y contra la AMIA, en 1994). En ese marco, amplía el alcance del llamado Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) para “incorporar a personas, grupos o entidades, cuando los órganos pertinentes del PEN así lo dispongan, por decisión fundada en una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Nación”.

Este registro de personas y entidades “tiene por finalidad”, detalla la nueva normativa, “facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento”.

Como es sabido, Milei incorporó muchas referencias al judaísmo en sus apariciones públicas. A dos días de su asunción, asistió al acto central de la festividad judía de Janucá y durante su segundo viaje al exterior como presidente, visitó Israel, fue al Muro de los Lamentos y se reunió con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu.

Milei declara su apoyo incondicional al Estado de Israel, recibió —junto a su hermana Karina— el reconocimiento oficial como Embajador Internacional de la Luz de la organización judía Jabad Lubavitch, comunicó su intención de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén y avaló el derecho de Israel a la “legítima defensa” ante Hamas.

Tal como se lee en la nueva normativa que lleva la firma del del presidente, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y a la estabilidad internacional”.

Otros puntos clave de la normativa

• Habilita la exclusión del RePET a las “personas, grupos o entidades” si es “comprobada la inexistencia de las causas que fundaron su inclusión”.

• La Unidad de Información Financiera (UIF) al momento de tomar conocimiento debe comunicar la medida a un juez federal con competencia penal.

• El Ministerio de Justicia fue autorizado para dictar las normas complementarias, operativas y procedimentales que sean necesarias para aplicar estas medidas.