Causa Bolsafe: más de mil páginas para justificar la condena al contador Rossini

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a quince años de prisión al titular de Bolsafe Valores. El 11 de agosto, los jueces sentenciaron al contador Mario Rossini por los delitos de administración fraudulenta y captación de ahorro público sin autorización en 459 hechos, en concurso real con el delito de captación de ahorro público sin autorización de la autoridad competente, agravado por la utilización de medios masivos de difusión, según informó el sitio web www.fiscales.gob.ar.

A lo largo de 1040 páginas, los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Germán Sutter Schneider consideraron probado en el debate "la existencia de un plan delictivo llevado a cabo por Mario Rossini, aprovechando el enorme caudal de clientes con que contaba en su propia sociedad de bolsa" y que "de manera sistemática, organizada y continua, desapoderó de sus títulos y valores negociables a numerosos inversores que se los habían confiado en custodia, y que en un primer momento fueron depositados en subcuentas comitentes que Bolsafe registraba en el Mercado de Valores del Litoral SA".

Según el fallo, "este plan tuvo su punto culmine en el año 2012, pero su génesis mucho tiempo antes, cuando Rossini comenzó a utilizar la sociedad comercial BV Emprendimientos –que recientemente había creado- a fin eludir la prohibición que pesaba sobre los agentes y sociedades de bolsa que actuaban en el Mercado de Valores del Litoral SA para realizar la operatoria de alquiler de títulos valores". De esta manera, el derrotero financiero que culminó con el desapoderamiento en perjuicio de los inversores se inició mediante tres modalidades:

Contratos de alquiler

La primera era la firma de contratos de alquiler de título de valores con los inversores, utilizando a la empresa BV Emprendimientos "para eludir la prohibición apuntada; todo ello sin informar de manera clara y precisa a sus clientes los alcances reales de esa operatoria", lo que en la práctica bursátil se conoce como "préstamo de valores".

De acuerdo a los jueces, Rossini ofrecía este negocio a cambio de una suma mensual determinada, pero "su objetivo final era aprovechar ese desapoderamiento temporal para tener el camino libre para la liquidación de los títulos valores en el mercado abierto y hacerse del dinero proveniente de dicha operatoria".

Durante el juicio declaró una gran cantidad de damnificados que habían firmado este tipo de contratos que aseguraron que nunca se les informó que perdían la propiedad o dejaban de ser titulares de sus valores negociables.

"De manera sistemática, organizada y continua, desapoderó de sus títulos y valores negociables a numerosos inversores que se los habían confiado en custodia, y que en un primer momento fueron depositados en subcuentas comitentes que Bolsafe registraba en el Mercado de Valores del Litoral SA".

Transferencia de títulos

Otra de las maniobras consistió en transferir directamente títulos valores de otros comitentes de Bolsafe a la cuenta de BV Emprendimientos sin que medie contrato de alquiler. Sin consentimiento ni conocimiento de sus propietarios, los títulos eran transferidos a BV Emprendimientos SA, quedando a disposición libre y plena de Mario Rossini para definir su destino sin ningún tipo de control ni necesidad de autorización.

Muchos de estos inversores, al advertir de algún modo que no tenían la disponibilidad de sus tenencias y habiendo realizado el reclamo pertinente, "fueron persuadidos por Rossini respecto a la conveniencia económica de la operatoria de alquiler de títulos", mientras que otros desconocían la existencia de esos contratos de alquiler y/o de BV Emprendimientos.

Sin registros

Por último, de acuerdo al tribunal, se han verificado otros casos en que no existió alquiler de títulos valores ni intervención de BV Emprendimientos, y sin perjuicio de ello las cuentas comitentes de los inversores no registraban los títulos que alguna vez éstos habían adquirido o creyeron adquirir.

Estas cuentas figuraban con saldo cero, sin que haya existido autorización o consentimiento alguno por parte de sus titulares para efectuar transferencia o liquidación alguna, o bien, pese a tener saldos de dinero en sus cuentas, con el cierre de Bolsafe jamás pudieron recuperarlos.

La maniobra de desapoderamiento tuvo su etapa final y complementaria con la efectiva liquidación de los títulos valores propiedad de los inversores damnificados, lo cual se efectuó mediante su transferencia a cuentas liquidadoras de otras empresas bursátiles.

Procelac

El tribunal destacó también la investigación realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que junto con la fiscalía pudo establecer el camino que los títulos siguieron una vez que fueron transferidos a las cuentas de BV Emprendimientos. De acuerdo a los jueces, el informe de la Procelac "da cuenta que la tarea no fue para nada sencilla atento el entramado de operaciones realizadas por Bolsafe y BV Emprendimientos".

Absolución y violencia de género

Uno de los temas que el tribunal de juicio abordó en su sentencia refiere a las razones que llevaron a la absolución de seis trabajadoras de la firma Bolsafé Valores, dado que consideró acreditado que fueron víctimas de violencia de género.

En sintonía con lo solicitado por el fiscal general Martín Suárez Faisal durante su alegato, los jueces dictaron la absolución de Marisa Laura Valdez, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas, Daniela Reatti, Carolina Fany Pavarin y Miriam Sabella, seis empleadas de la firma, por mediar violencia de género que sufrieron por parte del titular de la firma.

En ese sentido, los integrantes del tribunal destacaron la relación asimétrica y desequilibrada de poder en "las situaciones violentas y los padecimientos que estas mujeres debieron soportar como consecuencia del accionar ilícito de Mario Rossini". Los magistrados detallaron lo recogido en las declaraciones de las mujeres y cómo fueron expuestas mediáticamente a lo largo de un proceso penal que duró diez años.

Las mujeres también detallaron que, una vez que el Mercado de Valores del Litoral suspendió a Bolsafe, se dieron por despedidas y empezaron los reclamos laborales por vía judicial dado que nunca cobraron indemnización alguna. Además, muchas de ellas y sus familiares cercanos también se vieron damnificados por el manejo de sus ahorros en manos de Mario Rossini. Otra de las empleadas manifestó haber padecido cáncer de mama en los últimos cuatro años y que al mismo tiempo debió soportar el proceso del juicio de manera traumática.

"Su condición de mujer y el hecho de responder a un estereotipo determinado fueron utilizados por Mario Rossini para construir la imagen de Bolsafe y su propia imagen empresarial. Se aprovechó así de sus vulnerabilidades y de su escasa experticia", fundamentó el tribunal respecto de la absolución de seis empleadas de la firma.