Desmantelaron una red de lavado de dinero vinculada a supermercados chinos

Una organización vinculada a una cadena de supermercados chinos y dedicada al contrabando y lavado de dinero fue desmantelada tras 27 operativos en el AMBA y Misiones, resultando en la detención de 15 personas.

De acuerdo con fuentes policiales, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticularon esta banda criminal que realizaba transacciones ilícitas de grandes sumas de dinero, violando el artículo 303 del Código Penal relacionado con delitos económicos y financieros, incluyendo el lavado de activos.

En una serie de allanamientos simultáneos (26 en el AMBA y uno en Puerto Iguazú, Misiones), se arrestaron a 15 individuos y se confiscaron 16 vehículos, más de 600 mil dólares y 24 millones de pesos en efectivo, además de oro, armas de fuego, municiones, contadoras de billetes, una máquina de minería de criptomonedas y otros elementos de prueba.

La pesquisa se inició en junio de 2020 bajo la supervisión de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, dirigida por el fiscal Sergio Mola, después de que un control vehicular en Burzaco, Buenos Aires, llevara al decomiso de casi cinco millones de pesos escondidos en un automóvil.

Los agentes de la PSA peritaron los teléfonos celulares secuestrados durante esa operación y profundizaron las investigaciones. Mediante intervenciones telefónicas y actividades de campo, que incluyeron vigilancias estáticas y móviles, los investigadores descubrieron una compleja estructura liderada por ciudadanos chinos en colaboración con socios argentinos y colombianos.

El propósito central de la organización era el lavado de activos, recolectando dinero de los supermercados para transportarlo oculto en compartimentos secretos de vehículos hacia cuevas financieras, casas de cambio y, en ocasiones, a la triple frontera para ingresar a Paraguay por tierra. Además, realizaban transacciones con criptomonedas y empleaban testaferros para encubrir sus activos.

Los allanamientos contaron con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y de AFIP-DGA, y se llevaron a cabo en domicilios particulares, oficinas, estacionamientos, casas de cambio y supermercados en diversas localidades de Buenos Aires y Puerto Iguazú.

En el resultado de estas acciones, se confiscaron 16 vehículos, algunos de lujo, así como 639.418 dólares, 24.104.763 pesos, 16.155 euros y 4.000.604 guaraníes, entre otras monedas, 407 gramos de oro, dos billeteras frías para criptomonedas, una máquina minera de criptodivisas y 28 dispositivos contadoras de billetes.

Además, se incautaron siete armas de fuego, municiones de varios calibres, 92 teléfonos celulares, numerosos dispositivos electrónicos y documentación relevante para el caso.

Los 15 detenidos, compuestos por 13 hombres y 2 mujeres, quedaron en incomunicación y a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, bajo la jurisdicción de Ernesto Kreplak.