Billetera virtual: cuándo la AFIP investiga una cuenta y qué documentación puede pedir

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo encargado de recaudar los impuestos a nivel nacional y controlar el sistema tributario. Dentro de una amplia variedad de tareas, también controla los montos que se transfieren en las cuentas bancarias y en billeteras virtuales.

Cuándo la AFIP investiga una cuenta

Todas las billeteras virtuales nacionales deben informar al fisco cuando los movimientos acumulados de acreditaciones, extracciones y ahorros superen los $ 200.000.

Dentro de las cuentas se incluyen las de sueldo, de la seguridad social y especiales. En caso de las tarjetas de débito, el tope de los movimientos acumulados es de $ 120.000.

En caso el contribuyente exceda los parámetros establecidos por la AFIP, el ente podría comunicarse con el titular de la cuenta de Mercado Pago para solicitar la presentación de documentos que respalden los fondos.

Qué documentación puede pedir

El organismo puede pedirle a los usuarios de las distintas billeteras virtuales varios documentos para poder corroborar que no haya nada fuera de lugar en sus operaciones financieras.

La documentación que puede pedir el organismo tributario es:

• Facturas emitidas en los últimos seis meses.

• Comprobantes de cobros jubilatorios.

• Recibos de sueldo.

• Certificados de ingresos que emitidos por contadores públicos.