Ruja Ignatova, también conocida como "Cryptoqueen" (criptorreina, o reina de las criptos), fue acusada en 2019 de ocho cargos que incluyen fraude electrónico y fraude financiero por dirigir la empresa OneCoin Ltd, con sede en Bulgaria, como un esquema piramidal. Los fiscales dicen que la compañía ofrecía comisiones a los miembros para atraer a otros a comprar una criptomoneda sin valor.
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Por fraude electrónico
Caso OneCoin: la "criptorreina" Ruja Ignatova, en la lista de los más buscados por el FBI
Una ciudadana de Alemania, apodada como "criptorreina", acusada de estafar a inversores por US$ 4.000 millones mediante la venta de una criptomoneda falsa, fue añadida a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, según informaron este jueves las autoridades estadounidenses.
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"Ella sincronizó su esquema perfectamente, capitalizando la especulación frenética de los primeros días de las criptomonedas", dijo Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan.
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El FBI ofrece una recompensa de US$ 100.000 por información que conduzca a la detención de Ruja Ignatova.
Williams describió OneCoin como "uno de los mayores esquemas piramidales de la historia".
Ignatova desapareció a finales de 2017 después de poner un micrófono en un apartamento de su novio estadounidense y enterarse de que estaba cooperando con una investigación del FBI sobre OneCoin, dijo Williams. Embarcó en un vuelo de Bulgaria a Grecia y no ha sido vista desde entonces, dijo.
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El FBI ofrece una recompensa de US$ 100.000 por información que conduzca a la captura de Ignatova, dijo Michael Driscoll, director adjunto del FBI en Nueva York. Driscoll se negó a comentar cualquier pista sobre el paradero de Ignatova. La agencia incluye a los fugitivos en su lista de más buscados cuando cree que el público puede ayudar a localizar a los sospechosos.
"Se fue con una tremenda cantidad de dinero en efectivo", dijo Driscoll a los periodistas. "El dinero puede comprar muchos amigos, y me imagino que ella se está aprovechando de eso".
Ignatova fue acusada junto a Mark Scott, un exabogado corporativo que, según los fiscales, blanqueó alrededor de US$ 400 millones para OneCoin. Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer blanqueo de dinero y conspiración para cometer fraude bancario tras un juicio de tres semanas en un tribunal federal de Manhattan.
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