La Oficina Anticorrupción pide informes sobre Caputo

La Oficina Anticorrupción le requerirá a la SEC (Securities and Exchange Commision) de EE.UU. información sobre el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que fue acusado de haber ocultado en sus declaraciones juradas dos sociedades offshore en las Islas Caimán y su titularidad en una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

A través de un comunicado, el organismo que encabeza Laura Alonso señaló que “requerirá a la SEC, entre otras medidas de prueba, la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en su poder‘.

Y sostuvo que además requirió “aclaraciones al Ministro de Finanzas a fin de reflejar en forma completa la información patrimonial y de intereses, que posteriormente fue remitida al fiscal interviniente, Carlos Rívolo”.

Según el organismo, “los funcionarios deben declarar el patrimonio que tienen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos tres años; se trata de la Declaración Jurada de Inicio”.

El senador nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, y su asesor parlamentario Alejandro Olmos Gaona fueron los que denunciaron a Caputo ante el Juzgado Federal Nº 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Según la denuncia, entre mediados de 2009 y al menos mediados de 2015 Caputo fue accionista de Noctua International WMG LLC, una gerenciadora de fondos de inversión en Miami de la que el funcionario había negado ser dueño.

Además, la denuncia sostiene que Caputo fue dueño en ese período del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd, una sociedad offshore creada en las Islas Caimán, y que por medio de ésta controló entre el 50% y el 74% de Affinis Partners II, otra off shore en el mismo paraíso fiscal. Ésta última, a su vez, sería la controlante de Noctua.

Ante esto, el funcionario salió a decir que nunca fue “propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager, por lo que no debía declararlas ni ante la Afip ni ante la OA”. Y agregó que “desde que en 2015 ingresé a la función pública cesé de prestar cualquier servicio profesional a dichas sociedades”.