Este viernes pasado el mediodía la Justicia Federal indagó al exfuncionario municipal Ángel Yamil Benavídez, detenido el martes en un departamento del puerto de Santa Fe del que se secuestró gran cantidad de dinero, 39 tarjetas de débito y documentación que daba cuenta de movimientos financieros.
SUCESOS
Pasado el mediodía
Indagaron al detenido en la "cueva" financiera del puerto
Le atribuyeron los delitos de "lavado de activos", "defraudación mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito" (39) e "intermediación financiera no autorizada".
Viernes 15.9.2023
17:41
La audiencia estuvo a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, participó un integrante de la Fiscalía Federal N°2 y el defensor particular Ignacio Alfonso Garrone. Tras ser notificado de los cargos en su contra, Benavídez se negó a declarar. Permanecerá detenido y el juez deberá resolver su situación procesal dentro de los próximos 10 días.
El fiscal Walter Rodríguez anunció que al exfuncionario le atribuyeron los delitos de "lavado de activos", "defraudación mediante el uso fraudulento de tarjetas de débito en 39 ocasiones" e "intermediación financiera no autorizada".
Además, se refirió a los allanamientos realizados el jueves a tres sucursales del banco Santander (dos de la capital y uno de Esperanza): "Se fue a buscar información vinculada a las 39 tarjetas halladas".
Movimientos bancarios
De los elementos recabados surge que las 39 cuentas "fueron abiertas por tandas", y que "se obtenían datos de identidad de terceras personas para poder canalizar vía bancaria un producto y mal utilizarlo como producto financiero". La Fiscalía comenzó a ponerse en contacto con quienes aparecen como titulares. Algunos no residen en la ciudad de Santa Fe.
"De las diligencias que se produjeron ayer en la entidad crediticia obtuvimos información que da cuenta de movimientos bancarios entre cuentas de considerables sumas de dinero, cuyo flujo corría por el sistema financiero", tanto de pesos como de dólares.
El Fiscal Federal Rodríguez sostuvo que "tenemos un trabajo importante por delante" y que solicitaron colaboración a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Hallados en el puerto
En el departamento ubicado en calle Sara Pinasco al 100, piso 12, se secuestraron $45.251.600, 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales. Además, 39 tarjetas de débito del banco Santander a nombre de distintas personas y documentación diversa.
Sobre el Autor
#TEMAS:
TENES QUE SABER
Cayastá: reparaciones provisorias para recuperar la transitabilidad tras el socavón
Rodrigo Rosso: “Unión tiene un déficit operativo de unos 300 mil dólares por mes”
Se presentaron tres oferentes para el mantenimiento, dragado y balizamiento de la hidrovía
La Pampa: amenazó con una cuchilla a otro conductor y le suspendieron la licencia
La NASA confirmó la fecha de lanzamiento de Artemis II
Política
Anuncio de Caputo Se presentaron tres oferentes para el mantenimiento, dragado y balizamiento de la hidrovía
De nulidad y revocatoria Reforma previsional: la Corte rechazó dos nuevos recursos de la Provincia
Recomposición salarial El gobierno santafesino explicó cómo pagará los sueldos de febrero con el aumento ofrecido
En el cierre de extraordinarias Doble debate en el Senado: reforma laboral y ley penal juvenil, la información minuto a minuto
Protesta en el centro porteño Manifestantes cortan la avenida 9 de Julio a la altura del Obelisco
Área Metropolitana
Viernes 27 de febrero de 2026 El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Ciudad capital El municipio de Santa Fe detectó ¡casi 24 mil! infracciones en sólo un mes: las más comunes
Pronóstico Viernes con nubosidad variable en Santa Fe: cómo sigue el tiempo
En Santa Fe Con el aumento, el transporte escolar rondará los 130 mil pesos por mes
Útiles y uniformes Santa Fe palpita la vuelta a clases: ¿cuánto sale llenar la mochila?
Sucesos
Cuarto detenido Imputaron en Santa Fe a un empresario uruguayo acusado de tentativa de extorsión
El video La Pampa: amenazó con una cuchilla a otro conductor y le suspendieron la licencia
Violencia institucional Muerte en una comisaría de Santa Fe: Derechos Humanos recibió a la familia, que ya es querellante
Narcos Policía Federal desbarató clan familiar que comercializaba drogas en la provincia de Santa Fe
Buenos Aires Fuego en un edificio de Constitución: 70 evacuados y 16 asistidos
Información General
Boxer CT100 Una moto pensada para la movilidad cotidiana suma una nueva opción en el mercado argentino
Paro de 72 hs confirmado ASOEM endurece el plan de lucha y denuncia persecución en Sauce Viejo
Este viernes Murió Darío Lopérfido a los 61 años tras padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica
Guía para los profesionales Claves de la RT 54 y su implementación obligatoria
Refuerzo Ayuda Escolar 2026: cuánto se cobra y quiénes acceden al refuerzo
El Litoral es miembro de:
