Dólar blue: el gobierno asegura que desbarató "la mayor cueva de la City porteña"

La Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Policía Federal Argentina (PFA) y otras fuerzas de seguridad realizaron este jueves un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera y, en las últimas horas, allanaron las oficinas de Nimbus, "la mayor cueva de la city porteña", encontrando allí evidencia incriminatoria.

Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta anoche y que tuvieron como foco las "cuevas" que operan el denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Aduana en la calle San Martín 140, piso 19.

"Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites", aseguraron fuentes del Ministerio de Economía.

Señalaron que "las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades".

"También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como 'fachada' para girar dólares al exterior", indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.

Las fuentes precisaron que la agencia de viajes utilizaba para estas maniobras operaba con el nombre comercial de "Tower Travel, empresa que la cueva del croata usaba para sacar divisas del país con la fachada de "dólar tarjeta", una maniobra con la que hacían un diferencia del 20%".

Se refirieron así al operativo con resultado exitoso que se registró ayer en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 700.000.

Según explicaron fuentes del caso, uno de los objetivos de los procedimientos es identificar puntos clandestinos de cambio de divisas como las denominadas "cuevas" o los "arbolitos" que operan el dólar blue, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar estadounidense.