Citarán a indagatoria al exdirector de AFIP Santa Fe, por presuntos delitos financieros

La investigación, iniciada por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y luego profundizada por el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum, surge, tras analizar el celular de Vaudagna, incautado en 2021 y sometido a un nuevo peritaje por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en junio del 2024. Cabe aclarar, que la contraseña del equipo fue entregada por el propio imputado, en el marco de la investigación por estafa, a directivos de Vicentin.

De acuerdo con la denuncia, formalizada en la justicia federal en noviembre pasado en el juzgado de Reconquista, la información obtenida del dispositivo permitió reconstruir una supuesta red de actividades ilícitas. Según el escrito, Vaudagna habría utilizado terceros para adquirir empresas y triangular pagos, además de canalizar ingresos no declarados mediante mutuales. “Se han recabado numerosos elementos de interés que abonan la hipótesis de lavado de activos”, afirma la Fiscalía Federal, al momento de solicitar las medidas probatorias que se impulsaron el 21 de noviembre.

Entre los implicados se encuentran familiares y socios, quienes estarían vinculados a operaciones de compra de empresas, como Alma Láctea SRL, Lácteos Las Violetas SA e Integrados Hipatia SA. Estas firmas y otras operaban en distintos sectores productivos de la provincia de Santa Fe y habrían sido empleadas para canalizar fondos, justificar patrimonios y manejo de bienes. Para todas estas personas, tanto físicas como jurídicas, hay abiertas investigaciones patrimoniales.

Qué se le imputa a Vaudagna

A Carlos Vaudagna se le imputan los siguientes cargos: encubrimiento (art. 277, punto 1 inciso a y e, junto con las agravantes del punto 3 incisos a, c y d del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), lavado de activos (art. 303 del Código Penal), agravado por su habitualidad (inc. 2.a) y haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones (inc. 2.b).

Estos cargos se basan en la evidencia recabada a través de la investigación financiera y patrimonial realizada en paralelo a la investigación criminal tradicional.

Próximos pasos judiciales

La Justicia citará a Vaudagna a indagatoria por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. Tras la feria judicial también se espera que se resuelvan otros recursos en trámite, como las recusaciones al equipo de fiscales que investiga otros delitos en Santa Fe y Rosario.

La acusación también ha solicitado medidas cautelares sobre siete inmuebles, tres automóviles, bienes propios, la participación en cuatro empresas, cuentas bancarias, subcuentas comitentes y cajas de seguridad.

Según fuentes judiciales, la causa pone de manifiesto un supuesto perjuicio económico al Estado, al evidenciar, un uso discrecional de la autoridad fiscal durante más de dos décadas.

Allanamientos y medidas coercitivas

Con el objetivo de asegurar el decomiso de bienes y ganancias provenientes de las supuestas actividades ilícitas, así como garantizar la aplicación de la ley y evitar el entorpecimiento de la investigación, la justicia federal realizó números allanamientos y aplicó medidas coercitivas. Se allanó la vivienda de Carlos Vaudagna en Santa Fe, de su madre en Humberto Primo; un domicilio en la localidad de Sarmiento de socios de Vaudagna; la planta industrial de Alma Láctea Srl/Lácteos Las Violetas SA; la granja Integrados Hipatia SA.

Además, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero, vehículos y documentación relacionada con los delitos investigados. Se impuso la inhibición general de bienes a Vaudagna para evitar que se deshaga de sus activos, la prohibición de innovar sobre las participaciones sociales de en Alma Láctea SRL, Lácteos Las Violetas SA e Integrados Hipatia SA; el congelamiento de cuentas bancarias de Vaudagna y sus allegados por 180 días y el de subcuentas comitentes. Además, se encuentra en curso un nuevo peritaje de extracción forense del teléfono celular de Vaudagna para obtener información adicional relevante para la investigación y la interceptación de correspondencia de correos electrónicos.

Empresas

Las siguientes empresas se mencionan en relación con el esquema de lavado de activos:

• Vicentin SAIC: Vaudagna fue primero síndico societario y luego presidente del directorio de esta empresa (según se detalla en la denuncia)

• SV Servicios Inmobiliarios SA: Se investiga si Vaudagna, en complicidad con sus socios, intentó blanquear dinero a través de esta empresa.

• Lácteos Las Violetas SA: Vaudagna adquirió esta empresa, que se encontraba en concurso preventivo.

• Alma Láctea SRL: Vaudagna adquirió esta empresa, que opera en las instalaciones de Lácteos Las Violetas SA.

• Integrados Hipatia SA: Vaudagna, es propietario de esta empresa dedicada a la cría de pollos.

• For Men SA: Una tabacalera a la que Vaudagna, facturaba asesoramiento.

• Hermanos Marchisio SA: Sociedad que integra Vaudagna y que realizó la compra de campos en Chaco.

• HALGON SAS: Empresa que arrendaba campos en Chaco propiedad de la madre de Vaudagna.

• CREDIMIN SRL: Empresa antecesora de Alma Láctea SRL.

• AXARQUIA SA: Sociedad con domicilio en CABA que vendió un campo en Gancedo, Chaco, a la madre de Vaudagna.