Cronología del caso $LIBRA: quiénes son los implicados en el escándalo que involucra a Javier Milei

Lo que comenzó como una apuesta a la innovación financiera en forma digital terminó convirtiéndose en un escándalo político y judicial de alcance internacional. Desde la primera mención de $LIBRA hasta las denuncias por fraude, la reconstrucción de los hechos y la participación de cada uno de sus protagonistas del caso que sacude al país.

El 19 de octubre de 2024 fue la fecha en que se plantó la idea. En los salones del Hotel Libertador, en Buenos Aires, se desarrolló Tech Forum, un evento que reunió a líderes tecnológicos, referentes de la inteligencia artificial y empresarios cripto. Fue auspiciado por empresas como Kelsier Ventures y KIP Project. Y el cierre estuvo a cargo del propio presidente de la Argentina, Javier Milei.

El evento sirvió como punto de encuentro para discutir proyectos innovadores en el ámbito tecnológico. Pero ahora hay serias sospechas en torno a que podría haber sido el escenario donde se tejieron las relaciones para dar forma al proyecto de la criptomoneda argentina $LIBRA de alcance global.

El CEO de KIP Network INC es el singapurense Julian Peh. Durante los días que estuvo de visita en el país, según reveló el diario Clarín en su investigación sobre la trama de $LIBRA, Peh mantuvo reuniones privadas con figuras del gobierno libertario e incluso con el propio Javier Milei, según consta en el reporte del Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior.

Sin embargo, Peh y Milei no estuvieron solos en esa reunión. También estuvo Mauricio Novelli, asesor financiero y fundador de NW Professional Traders, una firma dedicada a la formación en inversiones digitales. Novelli había trabajado en el pasado con Milei, dictando junto a él cursos de trading y asesoramiento financiero en plataformas privadas.

Con este vínculo como puente, Peh logró concretar una reunión en la Casa Rosada, facilitada por Karina Milei, la hermana del presidente y principal operadora de su círculo íntimo. En ese encuentro, de acuerdo a lo que reveló Noticias Argentinas, participaron también Manuel Terrones Godoy, youtuber de finanzas radicado en México, socio de Novelli en Tech Forum Argentina. Otro de los presentes en el grupo habría sido Agustín Laje, uno de los asesores estrella de la Presidencia, quien también fuera parte del staff de profesores de los cursos de trading.

También ese día mantuvo una reunión con funcionarios, Bartosz Lipinski, representante de Cube Group, una empresa reconocida en el ámbito de blockchain, para discutir posibles colaboraciones tecnológicas. Aunque su participación directa en el proyecto $LIBRA no fue confirmada, su presencia destaca porque en el pasado fue líder del equipo que desarrolló los protocolos NFT en Solana Labs, la blockchain en la que se registró $LIBRA, y porque su criptomoneda (SOL) formó parte del sustento inicial del token promocionado por Milei.

El plan desplegado sobre la mesa era ambicioso: lanzar una criptomoneda atada al ecosistema digital argentino, con la posibilidad de ser usada como alternativa financiera en sectores no bancarizados. El respaldo del gobierno sería clave para darle credibilidad, pero para eso faltaría tiempo para afinar el proyecto.

Un aspecto controvertido del foro fue la denuncia que, tras estallar el escándalo, lanzó Charles Hoskinson, fundador de Ethereum y Cardano. Hoskinson afirmó que los organizadores le solicitaron pagos para concertar una reunión privada con el presidente Milei. "Tuvimos a todas estas personas que nos decían 'Hey, danos algo (simulando contar billetes), podemos hacer una reunión, y, oh, sí, cosas mágicas pueden suceder'". Esta revelación levantó sospechas sobre las prácticas tras bambalinas del evento.

Otro mojón en la cronología sería el miércoles 13 de noviembre, en el lanzamiento formal de la Fundación Faro, el think thank libertario presidido por Agustín Laje, que tuvo lugar en la cena celebrada en el Yacht Club de Puerto Madero, donde asistieron relevantes figuras del empresariado y la política argentina, junto a influencers libertarios y reconocidas figuras públicas locales. Con un pago de 25 mil dólares el cubierto, habría sido una de las fuentes de financiamiento para el proyecto y la ocasión especial para afianzar vínculos.

La historia salta al 30 de enero de 2025, cuando aparece en escena Hayden Mark Davis, CEO de Kelsier Ventures. El joven estadounidense de pelo rojizo fue presentado por Javier Milei a través de sus propias redes sociales.

El presidente dio a conocer que mantuvo una reunión con Davis de asesoramiento sobre las aplicaciones de la tecnología blockchain en Argentina. Davis, por su parte, expresó su entusiasmo por colaborar en proyectos que tokenizarían operaciones financieras en el país.

Casi dos semanas después, KIP Network INC lanzó la página web llamada "Viva la libertad project", desde donde saldría finalmente a la luz la criptomoneda llamada $LIBRA, bajo el fundamento de financiar proyectos productivos en la Argentina.

El lanzamiento y la promoción presidencial

El 14 de febrero de 2025, tras meses de trabajo en la sombra, la criptomoneda $LIBRA fue lanzada al mercado. Pero lo que sorprendió a los inversores y expertos financieros no fue el token en sí, sino quién lo promocionó.

Desde su cuenta oficial en X (antes Twitter), el presidente Javier Milei publicó un mensaje que exaltaba las virtudes de $LIBRA, presentándola como una herramienta para "liberar la economía" y "fomentar la inversión privada". En cuestión de minutos, su valor se disparó un 1300%, atrayendo a miles de inversores entusiasmados con la oportunidad.

La historia inmediata es conocida. Tras cinco horas con el tuit fijado en su perfil, y ante la aparición de numerosas opiniones que calificaban de dudosa la propuesta presidencial, Milei decidió dar de baja el posteo. Minutos después, el valor de $LIBRA se desplomó ante el retiro de numerosas posiciones. Luego, el presidente se desligaría aludiendo desconocer los pormenores del proyecto.

Horas después aparecería en escena Hayden Mark Davis. En un video sin ningún tipo de referencia geográfica, Davis salió a confesar que él estaba detrás del financiamiento inicial del proyecto y era quien había aportado capital para el desarrollo del ecosistema tecnológico de $LIBRA.

Davis, en una entrevista posterior para un streaming norteamericano, reconoció que el proyecto tuvo problemas de estructuración y que alertó a sus socios sobre los riesgos de una promoción masiva sin respaldo financiero. Incluso, emplazó al gobierno argentino a que otorgue una hoja de ruta para responder a las demandas que está recibiendo.

El colapso de $LIBRA y la crisis en el gobierno

Lo que comenzó como un fenómeno de éxito terminó abruptamente en una debacle. El 15 de febrero de 2025, apenas un día después del lanzamiento, el valor de $LIBRA comenzó a desplomarse. En menos de 24 horas, su precio cayó un 90%, dejando a miles de inversores con activos prácticamente sin valor.

Según un informe de La Nación, analistas financieros detectaron que una billetera asociada a los creadores del token había acumulado más del 40% del total de $LIBRA en circulación. Esto generó sospechas de que se trataba de un esquema de "pump and dump" (inflar artificialmente el valor de un activo para luego venderlo masivamente y hacerlo colapsar).

Con el correr de las horas, el escándalo escaló al plano judicial. Un grupo de abogados y dirigentes opositores presentó denuncias penales contra Milei y los empresarios vinculados a $LIBRA, acusándolos de asociación ilícita, estafa y manipulación de mercado.

La causa quedó en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, quien comenzó a investigar los movimientos financieros del proyecto y la relación entre los funcionarios del gobierno y los inversores privados.

Pero, además, un estudio jurídico con profesionales argentinos radicado en los Estados Unidos realizó una presentación judicial en aquel país. El escrito pide la intervención del Departamento de Justicia, del FBI y de la Comisión Nacional de Valores norteamericana, para que se investigue la presunta comisión de una maniobra ilícita que involucra al jefe de Estado argentino a raíz de la promoción del activo digital que resultó fallido. Asimismo, el FBI comenzó a investigar la participación de Hayden Davis y otros ciudadanos estadounidenses en la trama.