La Justicia federal de Lomas de Zamora procesó con prisión preventiva a Micaela Sánchez, tesorera de la firma Sur Finanzas. El juez Luis Armella la acusó formalmente por el delito de encubrimiento, en el marco de una causa que investiga a la financiera por presunto lavado de activos.
SUCESOS
Causa por lavado
Procesaron con prisión preventiva a la tesorera de Sur Finanzas, ligada a Chiqui Tapia
Micaela Sánchez fue imputada por encubrimiento y continuará detenida. La financiera Sur, investigada por lavado de dinero, mantiene vínculos con la AFA que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
13:48hs
El fallo se conoció este martes, luego del allanamiento realizado en un galpón ubicado en la localidad bonaerense de Turdera, donde Sánchez se encontraba junto a dos choferes. En el procedimiento se incautaron seis celulares, una computadora, documentación y otros elementos relevantes para la causa.
Los dos acompañantes también fueron procesados, aunque el magistrado les concedió prisión domiciliaria tras el pedido de sus abogados.
La empresa y su relación con la AFA
Sur Finanzas pertenece a Ariel Vallejo, un empresario con vínculos directos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. La investigación apunta a determinar si desde esta firma se habrían canalizado fondos de origen ilícito vinculados a negocios del fútbol y otros rubros.
Tras el operativo en Turdera, la Justicia ordenó dos nuevos allanamientos: uno en el mismo depósito y otro en el domicilio de Sánchez. Los resultados de esos procedimientos aún no fueron informados públicamente.
El expediente avanza con reserva, pero todo indica que se ampliarán las medidas y que podría haber nuevos imputados en las próximas semanas.
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